第五百五十章 你似乎对册门很了解
“希望你的判断，不会有错吧……”
罗秀英叹了口气，对此很没有信心。
昨晚市局里面彻查了下，依旧没有抓住那些家伙的行踪。
其他多方手段，目前又还没有反馈结果。
无论是彻查银行系统，还是车管所调查的结果，都是需要一定的时间。
“叮咚！”
正吃着外卖的时候，陈正的手机，突然才响起了手机短信的声音。
陈正取出手机看了眼，发现是银行卡通知短讯。
“那些家伙已经把钱取走啦！”
陈正将手机递给了罗秀英，示意给后者查看。
罗秀英看了眼，发现对方居然分批次转走的资金。
八十八万资金，分作四次，每次转账不同金额，提取出去的。
罗秀英急忙放下外卖，第一时间联系了市局刑侦局。
“立马去银行查一下，这张银行卡在这个时间段的资金流向去处。”
罗秀英扭头看向陈正问道：“卡号多少？”
陈正将银行卡号报给了罗秀英。
罗秀英迅速复述给市局的同僚。
“这些家伙还挺聪明的……”
陈正看着罗秀英打完电话，不禁笑道：“分批次将钱转出去，就可以避免银行系统的大数据筛选，从而不会引起警方的注意。”
不愧是册门人！
这份谨慎，倒还算不错。
陈正还发现了细节，对方每次提取的资金数额，都不一样。
八十八万资金，分作四次，但并不是每次都提取了二十二万。
第一次，对方只提取了八万。
第二次，对方提取了二十万。
第三次，对方又提取了十五万。
最后一次，才将所有钱，全部提取出去的。
这不仅可以避免大数据筛选，更可以减少异常的状况。
全国银行卡那么多，同时使用转存的人也不会少。
银行的工作人员，不可能每张注册卡号都去挨个查一遍。
都是采用大数据筛选的，设定时间段，查询资金转存异常。
如果对方一次性转存八十八万资金出去的话，很容易被直接筛选出来。
同样的，如果每次转存资金数额一样的话，也很容易被筛选出来。
当然，这是在陈正没跟警方合作的时候，可以完全避免的。
如今陈正跟警方合作，通过查询陈正的银行卡资金流向，基本就可以锁定对方的账户。
罗秀英的电话打出去没多久，就接到了市局的回复。
“怎么样？查到了吗？”
罗秀英接通电话，急忙询问。
“罗队，查过了，你这边给的银行卡号，先前的四笔资金流向银行户口，都是境外的太空账户。”
“太空账户？”
罗秀英脸色一沉，这群东西果然很狡猾。
不错啊！
陈正听到手机里的声音，也不禁啧啧称赞。
利用太空用户的漏洞，避免被银行系统筛查。
所谓的太空账户，大多数指的是利用那些已经去世的人的户籍，办理的银行卡户口。
去世的户籍，无论有没有被消除户籍，其户籍下办理的银行账户，短时间内都并不会限制使用。
毕竟银行是没法直接取证，知晓银行账户的户籍动向的。
而这类户籍被清理掉后，即便市局想要查询户籍，也会存在一定难度。
并且即便查询出来具体户籍以后，也是没法通过关联，去寻找到其户籍下银行账户的使用者的。
这类东西的性质，跟套牌车号是大同小异的。
这些账户，基本都是短期内使用。
世界各地不少非法组织，都善于利用这类法律漏洞方面的东西，进行洗黑钱、非法交易等用途的。
陈正对此，丝毫也不例外。
册门人，并不是没有脑子的犯罪分子。
这个组织，存在着数百年的历史，必然都是有着过人之处的。
其内人才济济，不容小觑的。
“混蛋！”
挂断电话以后，罗秀英气得捶桌。
“淡定！”
陈正笑看着罗秀英，宽慰道：“你要知道，你面对的是一个有着完善纪律，和极其庞大的非法组织。人家懂得利用漏洞躲避责任，是很正常的事情。”
“这么容易被你们抓住的话，那这个组织，早就已经被取缔，也不会在世界流窜这个多年。”
罗秀英气呼呼的瞪了陈正一眼，这个时候还有心情说风凉话？
行踪查不到，账户追踪不利，毫无进展的情况，换谁不急？
“他们不可能就这样收手的，肯定还会有后续行动的。”
陈正宽慰道：“放心吧，作为册门的人，手中的东西，肯定不会少。想要清仓，没有这么容易。”
“以我的估计，即便他们诸事顺利，至少也仍然需要一个星期的时间操作。这一个星期，才刚刚开始，你还有的是时间。”
罗秀英沉默，话虽然这样说，但，万一他们放弃了呢？
“我担心他们会消停下去！”罗秀英说出了自己的顾虑。
“消停？”
陈正飒然失笑，放下外卖，擦了擦嘴，嗤笑道：“人家都把事情闹得这么大了，摆明了是想浑水摸鱼，你居然还会觉得他们想消停？”
“他们如果想消停，就不会设局，报复你们。他们想消停，之前就不会灯下黑，顶风作案。”
“他们将事情闹这么大，无外乎两种情况。一是他们贪得无厌，想要捞笔狠的收手。”
“二就是他们准备充分，库存太丰厚，就这么砸手里承受不了损失。所以，他们才会这么疯，这么大胆。”
造假贩假，也是需要成本的。
购买仿制材料，不得需要钱哦？
大批量仿制的话，成本都会是一笔天文数字。
当初陈正仿制几件而已，就花费了十几万的材料费。
对方的手里，很大可能不会只有几件。
否则，人家早就转移走了，谁还搁这里死耗着呢？
册门人又不傻，没有原因，会这么明目张胆跟警方对着干？
所以，陈正笃定，这批册门人不走的原因，应该是第二种。
当然，第一个原因，肯定也占据着的。
否则，也不会一口气准备那么多的库存。
“你似乎对册门很了解！”
罗秀英听着陈正的分析，忍不住蹙着眉头，深深地凝视着陈正。
“呃……”
陈正笑容一僵，讪讪道：“都是听我爸说的……”
“是吗？”
罗秀英嗤笑：“那令尊可给你说得很仔细？”
“这……还好吧……”
陈正挠了挠头，讪讪笑道：“小时候没事儿，就爱缠着我爸讲故事。所以，讲得比较详细吧。”
对于这个理由，罗秀英无从质疑。
陈正的父亲，已经死了。
这个消息，没法验证。
人家父子俩私底下怎么处的，交流过什么，除了他们父子俩，别无人知晓。
希望这家伙是干净的吧……
罗秀英没再揪着不放，只是心底默默地叹了口气。
罗秀英叹了口气，对此很没有信心。
昨晚市局里面彻查了下，依旧没有抓住那些家伙的行踪。
其他多方手段，目前又还没有反馈结果。
无论是彻查银行系统，还是车管所调查的结果，都是需要一定的时间。
“叮咚！”
正吃着外卖的时候，陈正的手机，突然才响起了手机短信的声音。
陈正取出手机看了眼，发现是银行卡通知短讯。
“那些家伙已经把钱取走啦！”
陈正将手机递给了罗秀英，示意给后者查看。
罗秀英看了眼，发现对方居然分批次转走的资金。
八十八万资金，分作四次，每次转账不同金额，提取出去的。
罗秀英急忙放下外卖，第一时间联系了市局刑侦局。
“立马去银行查一下，这张银行卡在这个时间段的资金流向去处。”
罗秀英扭头看向陈正问道：“卡号多少？”
陈正将银行卡号报给了罗秀英。
罗秀英迅速复述给市局的同僚。
“这些家伙还挺聪明的……”
陈正看着罗秀英打完电话，不禁笑道：“分批次将钱转出去，就可以避免银行系统的大数据筛选，从而不会引起警方的注意。”
不愧是册门人！
这份谨慎，倒还算不错。
陈正还发现了细节，对方每次提取的资金数额，都不一样。
八十八万资金，分作四次，但并不是每次都提取了二十二万。
第一次，对方只提取了八万。
第二次，对方提取了二十万。
第三次，对方又提取了十五万。
最后一次，才将所有钱，全部提取出去的。
这不仅可以避免大数据筛选，更可以减少异常的状况。
全国银行卡那么多，同时使用转存的人也不会少。
银行的工作人员，不可能每张注册卡号都去挨个查一遍。
都是采用大数据筛选的，设定时间段，查询资金转存异常。
如果对方一次性转存八十八万资金出去的话，很容易被直接筛选出来。
同样的，如果每次转存资金数额一样的话，也很容易被筛选出来。
当然，这是在陈正没跟警方合作的时候，可以完全避免的。
如今陈正跟警方合作，通过查询陈正的银行卡资金流向，基本就可以锁定对方的账户。
罗秀英的电话打出去没多久，就接到了市局的回复。
“怎么样？查到了吗？”
罗秀英接通电话，急忙询问。
“罗队，查过了，你这边给的银行卡号，先前的四笔资金流向银行户口，都是境外的太空账户。”
“太空账户？”
罗秀英脸色一沉，这群东西果然很狡猾。
不错啊！
陈正听到手机里的声音，也不禁啧啧称赞。
利用太空用户的漏洞，避免被银行系统筛查。
所谓的太空账户，大多数指的是利用那些已经去世的人的户籍，办理的银行卡户口。
去世的户籍，无论有没有被消除户籍，其户籍下办理的银行账户，短时间内都并不会限制使用。
毕竟银行是没法直接取证，知晓银行账户的户籍动向的。
而这类户籍被清理掉后，即便市局想要查询户籍，也会存在一定难度。
并且即便查询出来具体户籍以后，也是没法通过关联，去寻找到其户籍下银行账户的使用者的。
这类东西的性质，跟套牌车号是大同小异的。
这些账户，基本都是短期内使用。
世界各地不少非法组织，都善于利用这类法律漏洞方面的东西，进行洗黑钱、非法交易等用途的。
陈正对此，丝毫也不例外。
册门人，并不是没有脑子的犯罪分子。
这个组织，存在着数百年的历史，必然都是有着过人之处的。
其内人才济济，不容小觑的。
“混蛋！”
挂断电话以后，罗秀英气得捶桌。
“淡定！”
陈正笑看着罗秀英，宽慰道：“你要知道，你面对的是一个有着完善纪律，和极其庞大的非法组织。人家懂得利用漏洞躲避责任，是很正常的事情。”
“这么容易被你们抓住的话，那这个组织，早就已经被取缔，也不会在世界流窜这个多年。”
罗秀英气呼呼的瞪了陈正一眼，这个时候还有心情说风凉话？
行踪查不到，账户追踪不利，毫无进展的情况，换谁不急？
“他们不可能就这样收手的，肯定还会有后续行动的。”
陈正宽慰道：“放心吧，作为册门的人，手中的东西，肯定不会少。想要清仓，没有这么容易。”
“以我的估计，即便他们诸事顺利，至少也仍然需要一个星期的时间操作。这一个星期，才刚刚开始，你还有的是时间。”
罗秀英沉默，话虽然这样说，但，万一他们放弃了呢？
“我担心他们会消停下去！”罗秀英说出了自己的顾虑。
“消停？”
陈正飒然失笑，放下外卖，擦了擦嘴，嗤笑道：“人家都把事情闹得这么大了，摆明了是想浑水摸鱼，你居然还会觉得他们想消停？”
“他们如果想消停，就不会设局，报复你们。他们想消停，之前就不会灯下黑，顶风作案。”
“他们将事情闹这么大，无外乎两种情况。一是他们贪得无厌，想要捞笔狠的收手。”
“二就是他们准备充分，库存太丰厚，就这么砸手里承受不了损失。所以，他们才会这么疯，这么大胆。”
造假贩假，也是需要成本的。
购买仿制材料，不得需要钱哦？
大批量仿制的话，成本都会是一笔天文数字。
当初陈正仿制几件而已，就花费了十几万的材料费。
对方的手里，很大可能不会只有几件。
否则，人家早就转移走了，谁还搁这里死耗着呢？
册门人又不傻，没有原因，会这么明目张胆跟警方对着干？
所以，陈正笃定，这批册门人不走的原因，应该是第二种。
当然，第一个原因，肯定也占据着的。
否则，也不会一口气准备那么多的库存。
“你似乎对册门很了解！”
罗秀英听着陈正的分析，忍不住蹙着眉头，深深地凝视着陈正。
“呃……”
陈正笑容一僵，讪讪道：“都是听我爸说的……”
“是吗？”
罗秀英嗤笑：“那令尊可给你说得很仔细？”
“这……还好吧……”
陈正挠了挠头，讪讪笑道：“小时候没事儿，就爱缠着我爸讲故事。所以，讲得比较详细吧。”
对于这个理由，罗秀英无从质疑。
陈正的父亲，已经死了。
这个消息，没法验证。
人家父子俩私底下怎么处的，交流过什么，除了他们父子俩，别无人知晓。
希望这家伙是干净的吧……
罗秀英没再揪着不放，只是心底默默地叹了口气。
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